揭开“比特币鲸鱼”世界的神秘面纱：2500个账户控制了40%的市场

腾讯科技讯 1 月 23 日消息，美国软件公司 Microstrategy 的 CEO Michael Sayeller 也是比特币投资者，持有价值超过 6 亿美元的比特币。他最近在他的社交媒体页面上发布了一段视频，以嘲弄那些没有加入加密货币淘金热的人结尾：“享受穷人的乐趣！”

在这位高管的社交媒体资料上，也充斥着各种宣传和推广比特币的“名人名言”。例如，一个写着：“比特币是占主导地位的数字货币，下一个十亿人将支付数万亿美元加入，你可能想先加入。”另一个写道：“比特币不是庞氏骗局大量比特币如何兑现，不是时尚，也不是泡沫。”

Thiller 是最引人注目的“比特币鲸鱼”之一，这个词指的是吸收了价值数亿美元比特币的个人或机构的人。虽然比特币可能被信徒吹捧为货币民主化的未来，不受中央银行和政府的影响，但现实是这个市场集中在少数饥饿的比特币鲸鱼手中。

行业数据显示，在大约 1 亿个已知账户中，大约 13% 的比特币（6000 亿美元中的大约 800 亿美元）存放在 100 多个个人账户中大量比特币如何兑现，大约 40%（价值约 2400 亿美元）是由 2,500 个帐户控制。到目前为止，Thaler 已经抢购了超过 1.80,000 个比特币。

与此同时，Thaler 的公司 MicroStrategy，曾经是一家鲜为人知的软件提供商，从去年夏天开始就开始了对数字货币的无限制收购，其中许多价格接近 20,000 美元。

超低交易量

“比特币鲸鱼”的这些举动引发了人们的担忧，即散户投资者或“池塘里的鱼”可能会被卷入少数可能推高或推低比特币价格的交易中。

加密货币怀疑论者、50 英尺区块链攻击的作者大卫杰拉德说：“比特币交易市场非常清淡，可用交易的数量并不多。大公司很容易操纵价格，各种交易欺诈在受监管的市场中是绝对不会发生的。”

1 月 7 日左右，比特币价格飙升至近 4.20,000 美元，但此后经历了痛苦的一周，回落至 3.10,000 美元左右，尽管这仍远高于之前的高点德意志银行表示，投资者已经注意到有关泡沫的警告信号。一项对投资者的调查发现，90% 的受访者认为股市处于泡沫领域，比特币是他们最关心的问题。

最近有机构资金涌入加密货币领域。由 Jack Dorsey 创立的支付公司 Square 于去年 10 月购买了 5000 万美元的比特币（目前价值约为 1.5 亿美元）。英国投资基金 Ruffer 在 12 月表示，它正在收购价值 5 亿美元的比特币。当然，这意味着那些相信数字货币的人认为，由于供应稀缺，他们的价格只会继续上涨。

“上帝的资产”

加密矿业公司 Argo Block Chain 的 Peter Wall 说：“我们相信比特币，它是今天和明天的资产储备。”

Saylor 在最近的播客中赋予比特币一种宗教意义。 “如果上帝将黄金作为国库储备资产持有100年，他会制造2100万枚金币，那么就不可能再制造更多的金币了，”他说。 Thaler 没有回应置评请求。

然而，监管机构并没有被说服。英国金融行为监管局 (FCA) 本月早些时候警告称，散户投资者应做好“迷失”的准备。

由于比特币交易的特殊性质，它们被记录在可验证的数字分类账上，任何人都可以实时看到许多最大的交易并识别数字钱包。

最大的比特币存储库之一拥有 100 万比特币，相当于 300 亿美元。据说是第一个比特币钱包，它被认为是它的创造者中本聪使用的那个。由于猜测它的创造者已经去世，它已经休眠了几年。

其他账户是加密交换账户。例如，属于 Huboi 交易所的钱包持有价值 40 亿美元的比特币。一些较大的“比特币鲸鱼”甚至更加离奇，据说保加利亚政府持有价值近 60 亿美元的比特币，这些比特币是在一次突袭中被查获的。一个价值约 10 亿美元的神秘账户被认为是“丝绸之路”暗网毒品市场的加密货币遗产。

比特币鲸鱼的危险

但杰拉德表示，尽管一些对冲基金和投资公司也在买入，但这些大公司的存在应该会让小股东感到紧张。 “这些大玩家拥有大量比特币，并且在市场上非常活跃。他们中的任何一个都可能在这个市场上引起轩然大波，”他说。

由于价格容易波动，稳定币正逐渐受到关注。更多人的视线。这些数字货币旨在实现交易所或大量持有者之间的大规模交易，因为普通银行无法快速处理此类交易。

Tether 就是这样一种稳定币，一种据说与美元价格挂钩的加密货币。作为交易所之间流动性的来源，它拥有巨大的每日交易量。该公司表示，每天将印制数亿美元的加密货币，以满足交易所的需求。这里的鲸鱼比比特币更大、更集中。

一些加密货币用户担心这些稳定币。例如，纽约总检察长办公室正在调查 Tether。在法庭文件中披露的私人信息中，与 Tether 有关联的 Bitfinex 高管表示，他们担心如果他们的市场下线，比特币可能“跌破 1,000 美元”。

Tether 和其他被告 Bitfinex 交易所拒绝任何不法行为的指控。 “我们已经履行了对总检察长办公室的所有义务，并提供了 250 万页材料，”Bitfinex 总法律顾问 Stuart Hoegner 说。

鲸鱼和机构资金市场总是有一个好的趋势，但如果潮流发生转变，将是推动交易的大型比特币。 “比特币持有者正在用他们公司的钱购买比特币，他们疯狂地谈论比特币，”杰拉德说。 “这对他们有好处，只要价格继续上涨。” （腾讯科技评论/金鹿）