案例：直播间免费推荐股票，用虚假烛台图诱导投资者，骗钱后关闭直播间

直播间免费推荐股票，用假K线图诱导投资者，骗钱后关闭直播间，转移诈骗位置。嫌疑人委婉地称之为——

“一枪换个地方”

郭树河高会

调查人员为转移赃款而没收的银行卡和其他物品

在“互联网+”时代，各种网络融资方式层出不穷。 ICO（Initial CoinOffering 缩写，区块链行业术语）作为新兴的融资方式之一，发展迅速，但也被不法分子利用。

日前，山东省曲阜市检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕涉嫌诈骗逾1800万元的犯罪嫌疑人张勇等9人，并逮捕了刘海涛、王大山。

直播间免费推荐股

一个偶然的机会，山东曲阜的丁女士正在一个视频网站上浏览新闻，突然弹出一个对话框“免费推荐股票，请加QQ”。丁女士在业余时间喜欢炒股。抱着试试看的心态，她加了一个“免费推荐股QQ群”，后来被拉进了推荐股直播间。

嫌疑人张勇聘请“大师”云峰、杨帆、周建国、大师助理莹莹为直播间的大家“发票”（分析股票）。直播间里也有不少投资人，其中不少是张勇安排的。几位“大师”用股票术语分析得很好，赢得了直播间很多人的信任。

2018年“五一”之后，“师父”杨帆在直播中表示，刚从上海回来，了解到一个新项目——海币（一种虚拟货币），可以增值30%到 50%。随后，杨帆和云峰在直播间演唱《双簧》，用套路勾搭大家的赚钱欲望。然后，云峰将带有海笔链接的交易平台网址推送给直播间的所有人。

一开始，海笔的涨势不错。客户看到海笔的K线一直在上涨，纷纷买下。丁女士还投资了43.90,000元购买了两次海笔。接下来的一周被直播老师带玩比特币骗局，海币暴跌，QQ群解散，直播间关闭。丁女士认为她的投资失败了，她非常沮丧。丁女士的家人意识到他们可能被骗了，立即将丁女士带到当地派出所报案。

调查显示，犯罪嫌疑人张勇计划操作整个诈骗过程，连接“海笔”接入全球数字资产交易平台，与平台方肖某达成口头协议，并使用交易平台卖海笔。随后，吴某、陈某、李某等十余名犯罪嫌疑人被招入团伙作案，聘请讲师吸引投资者投资，再安排交易商压低海币价格，持有筹集资金，以投资者的投资为己任。

每周利润1600万元

犯罪嫌疑人张勇以非法占有为目的，以新技术、新概念为名，利用非法网站ICO全球化数字资产交易平台，安排交易员吴、陈使用比特币、莱特币、以太坊三种虚拟货币的走势图，在交易平台上伪造海比K线图，抬高海比价格，使受害者误认为海比处于逐日上涨的牛市中。由于电脑网页版无法满足所有客户的需求，部分客户需要手机版，张勇安排工作人员开发手机版，让客户可以在手机上登录平台购买海币.

“平台为我们注册了两个账户，收取2亿海币被直播老师带玩比特币骗局，每人1亿。然后我们用公司注册的账户相互交易，生成交易数据，从而形成市场K线图“海币。”犯罪嫌疑人吴某解释道，“从3月到5月，我和陈某一直在交易，平均每5分钟一次。按照张勇的安排，当涨跌时，我们绘制K线。交易者控制。”根据张勇的要求，商人吴某和陈某将海币从几分钱变成了五十二分钱。

2018年5月上旬，股票“大师”开始在直播间营销，向受害者宣传海笔，并谎称海笔价格将上涨3至5倍，骗取受害者购买。一周内数十名受害者在平台上投资超过1600万元。

一周后，吴和陈将海币举到最高点。然后，按照张勇的要求，两人将手中的大量海币卖出，相互买卖，将海币从0.09左右拉到0.02左右，一个减少了70%到80%，客户被锁定了。

“股‘主’在直播间说，有人泄露谣言，导致海币暴跌，QQ群必须先解散，再把买的人拉进来。所以，我解散了QQ群，大跌之后，直播间也关了。”犯罪嫌疑人李某说。

随后，犯罪嫌疑人张勇等人转移了受害人的钱。

“一枪换个地方”

2018年5月，张勇等人在武汉首次行骗成功后，立即将行骗地点移至黄石，“一枪换地”。 6月，张勇等人在黄石租房，又掀起下一波诈骗。第二次诈骗失败，张勇等人被抓获归案。

“根据张勇的要求，在第二波中，我们再次使用化名掩盖真实身份以保护自己。工作了大约两个星期后，我们被公安机关逮捕了。”犯罪嫌疑人李某解释道。

“本平台没有相关的法律程序和国家政府的批准，也没有向工信部备案。这是一个封闭的平台，非法且不合规。”犯罪嫌疑人肖某向办案公诉人解释：“客户花人民币购买OK币

（平台内的一种虚拟货币，中等货币），客户拿OK币购买海币。海笔作为平台上的一只股票，可以人为控制海笔价值的涨跌。 "

曲阜市检察院经审查认定，犯罪嫌疑人张勇等十余人以非法占有为目的，在网络上招募受害人，并采用股票推荐、炒股等手段，蒙骗上当。受害者投资非法网站购买海币，让交易者在幕后操纵海币价格，使受害者误认为自己的投资失败，并借机转移受害者资金，涉嫌诈骗.

“犯罪嫌疑人刘海涛等人在张勇的安排下推荐被害人购买海币，捏造海币的增值空间和市值，捏造大量购买海币的事实钱币，并将受害人介绍给张勇等人设下的骗局，构成张勇诈骗罪的从犯。” 承办公诉人王杰表示，“王大山作为张勇的助手帮助张勇策划并设下骗局，利用莹莹、杨曦的化名，帮助刘海涛等人介绍受害人。在张勇等人设下的骗局中，他们也是诈骗案的共犯，于是向曲阜市公安局提出了抓捕犯罪嫌疑人的建议。”

办案检察官提醒，随着区块链技术的发展，“虚拟货币交易”应运而生，部分投资者陷入“虚拟货币”随意投资的坑。 2011年，国务院颁布的《关于清理整顿各类交易所切实防范金融风险的决定》规定，除依法批准或者国务院批准的金融资产交易所外，任何交易场所均不得进行电子撮合交易。 ，集中交易。投标交易。网上很多所谓的交易平台都是未经审批备案的。投资者应加强防范和风险意识，避免落入骗子的陷阱。