离奇洗钱案：洗钱120亿，逮捕63人！

近日，通辽市公安局科尔沁分局一举捣毁了一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币的庞大洗钱团伙。

抓获犯罪嫌疑人63名，缴获涉案现金3200万元，涉案固定资产1800余万元，查扣、转出区块链数字货币7500余万元USDT洗钱案件，冻结涉案资金500余万元，共没收违法所得约1.3亿元。

该团伙是帮助国内外犯罪集团利用数字虚拟货币交易洗钱的团伙。

该团伙分工明确。 2021年5月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件Telegram串联开发线下人员，涉嫌网络传销、诈骗等犯罪。 赌博等犯罪资金通过波场链（USDT-TRC20）和以太坊链（USDT-TRC20）转换为虚拟数字货币泰达币（USDT），最终利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链帐户地址。 兑换人民币支付给上游犯罪集团的靠山，从中获取不法利益。

同时，该团伙在全国多地设有窝点。 完成“接单”后，将洗钱任务下达给各地洗钱小组，由小组长招募基层洗钱人员在线上或线下开展洗钱活动。 每一次洗钱行动完成后USDT洗钱案件，团伙头目、团伙头目、收银员、底层洗钱者等层级将按不同比例收取佣金。

该犯罪集团利用虚拟货币交易洗钱金额高达120亿元。

2022年10月24日，公安部经侦局决定对科尔沁分局侦查的7.15案开展全国集中打击行动。

目前，犯罪嫌疑人季某等63人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。