欺诈与操纵，比特币交易中的博彩公司如何操纵市场？

任何关注加密货币的投资者都知道加密货币的价格可能非常不稳定。

在某些情况下，这些加密货币的价格波动可以用一些重大新闻事件来解释。 但通常情况下，这些市场波动是完全随机的。

也就是说，在加密货币市场中，有很多你根本无法解释的巨大波动。

从我们目前了解到的信息来看，加密货币市场的这些波动大部分来自一些庄家和市场操纵者。 Bitfinex 交易所是这些鳄鱼聚集的地方。

这不是一个疯狂的猜测！

Tether 驱动的加密货币价格

就在 10 月 7 日，美国纽约南区地方法院对 Bitfinex 和 Tither 提起集体诉讼。 Bitfinex 和 Bethe 被指控通过 Tether 欺骗投资者、操纵市场和隐藏非法收益。

两年前就提出了交易所通过 Tether 操纵加密货币价格的问题。

德克萨斯大学金融学教授 John Griffin 和研究生 Amin Shams 研究了比特币交易平台 Bitfinex 上的数百万笔交易。 后来写了一篇 66 页的论文。

格里芬教授发现，系绳被用来购买比特币，通常是在比特币下跌的关键时刻，以“稳定和操纵”加密货币的价格。

“Tether 为比特币创造了价格支撑，并且在我们调查的时间段内它对价格产生了巨大影响，”Griffin 说。

Tether 是“世界上使用最广泛的加密货币”。 Tether 最大的优势在于它不会像其他虚拟货币那样出现巨大的价格波动。 它将与美元挂钩，只随着美元汇率的变化而变化。 它就像美元的区块链货币。 因此，在数字货币市场上，价格相当稳定，成为大多数投资者规避风险的绝佳去处。

另一方面，Tether所具有的加密的普遍优势，即对汇款金额或汇款地点没有限制，许多迫于货币监管压力的商家都爱上了它。 在中国，商家可以很方便地将USDT换成法定货币。 尽管中国人民银行已将法定货币的现货交易限制为加密货币。

但另一方面，Tether号称是“币圈印钞机”，其增发的原因和时间通常不会公开。 到目前为止，Tether 还没有透露供应增加和减少的确切机制。

然而，Tether 很可能是交易所和一些大玩家操纵比特币价格的罪魁祸首。

TokenAnalyst 的研究数据提供了证据：Tether 很可能会影响比特币的价格。 例如，Tether在以太坊区块链上发行后，70%可能导致比特币价格上涨，而Tether在Omni区块链上发行后，比特币价格上涨的概率仅为50%。

格里芬用论文中的数据指出，比特币 50% 的价格涨幅和其他主要加密货币 64% 的价格涨幅是在大约 87 小时（约 1%）的密集交易中实现的。 这一数据明显偏离了自由市场的正常值。 显示出很强的可操作性。

比特币交易中的价格操纵

Tether 的发行并不是影响比特币价格的唯一方式。 事实上，过去在股票和商品市场上被禁止的一些市场操纵手段在比特币市场上也能看到。

Spoofy 是主要在 Bitfinex 上运营的交易员或用户组。 他们对用于操纵价格的比特币进行大额出价。 在大多数情况下，这会产生预期的效果。 如果价格超过他们最初的目标，他们会立即下达 200 万美元或更多的卖单，再次压低价格。 听起来像市场操纵。 这个团体被称为“Spoofy”的原因是他们经常下达永远不会执行的订单。 （熟悉的？）

这种操纵是通过一种称为“欺骗”的技术完成的。 交易者下订单买入或卖出，但他们无意实际执行这些订单。 这种策略可以用来影响投资者和整个市场。 如果价格下跌并且交易者看到 1000 BTC 的支撑买单，价格可能会反弹。 反之亦然，如果价格上涨，用户看到 1000 BTC 的卖单，价格很可能会回落。

这正是神秘交易员或一组交易员在 Bitfinex 上下单的方式。 我曾经在 Youtube 上看过一个比特币交易员发布的交易视频。

归根结底，比特币市场充满了操纵和欺骗。 这些操作方式已经属于证券市场监管所禁止的不当操作。 但它在加密货币市场上非常受欢迎。

根据 2010 年 7 月 21 日通过的多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案比特币交易被骗了怎么办，“欺骗”在美国是非法的。因此，Bitfinex 有责任制裁对操纵负责的交易员。

还有进一步的证据表明比特币交易被骗了怎么办，这群交易员也在使用 GDAX 来操纵市场，但订单要少得多。 从表面上看，如果 Bitfinex 上的订单簿在几秒钟内闪现数百万美元的买卖报价，该交易所可能会受到监管机构的一些审查。 但由于大多数交易所监管较少，此类问题仍然普遍存在。