重的！所有比特币交易平台的关闭被最后一根“稻草”压垮

2017-09-14 原创互金咖啡

“狼来了”！“狼来了”！这一次“狼真的来了”。

互金网了解到，自今年6月比特币交易平台被取缔的消息传出后，监管部门内部一直存在分歧，各方势力也在博弈。没想到，ICO成了压垮“骆驼”的最后一根“稻草”。

9月13日比特币什么时候破灭，一位知情人士告诉互金咖啡，部分比特币交易平台已收到关闭通知。

不过，当日，火币、OKcoin等两家平台回应互金咖啡称，平台仍在正常运营，并未收到上述通知。“关闭的是那些规模较小且拥有 ICO 代币的比特币交易平台，”上述平台消息人士之一表示。

不过，据前述知情人士透露，所有比特币交易平台的关闭预计已进入倒计时阶段，应该很快。

另一个细节是，一家大型比特币交易所甚至取消了其媒体参与小组。

值得一提的是，中国互联网金融协会（互惠金融协会）为此先后两次发布风险提示公告，但每次的语气都更加严厉。尤其是在第二次风险提示中，互金协会以违法为由严厉驳斥。

9月14日，第一财经还从接近当地互联网金融整顿办的监管处证实，监管对国内比特币交易平台已经得出结论：“近期全部关闭并退出市场。”

被列为非法

互金协会表示，比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础，市场投机气氛浓厚，价格波动剧烈。

值得注意的是，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报告。

投资者通过比特币等所谓的“虚拟货币”交易平台参与投机炒作，面临价格大幅波动、安全风险等风险，平台的技术风险也较高。世界上有许多交易平台。黑客入侵并窃取了事件。，投资者自行承担投资风险。

对此，互金协会强调，不法分子经常利用交易平台获取所谓的“虚拟货币”从事相关违法活动，存在很大的法律风险。近期比特币什么时候破灭，大量交易平台因支持代币发行融资活动（ICO）而被取缔。监管者停了下来。各种所谓的“货币”交易平台在我国没有合法设立的依据。

互金网注意到，除了国内监管部门的“虚拟货币”“杀手”，摩根大通CEO杰米戴蒙还炮轰数字货币是骗局，可能比“郁金香泡沫”还要严重，称将最终粉碎。他还表示，在摩根大通，任何交易比特币的交易员都应该因为自己的愚蠢而被解雇。

戴蒙表示，他怀疑政府是否会允许比特币等数字货币逃脱监管。中国的禁令是一个先例，国家政府总是要控制货币供应量。事实上，比特币等数字货币背后的一个核心概念就是所谓的“去中心化”。

传统货币和以它为基础的现代金融体系高度集中，政府和中央银行控制着货币发行权。但比特币却反其道而行之：货币可以设计为去中心化的，这是比特币等数字货币与传统货币的最大区别。

截至目前，在全球范围内，美国（coinbase等）、日本（bitflyer等）、欧洲（kraken等）均拥有监管严格的大型合规交易平台，承担着国内数字资产投资交易中介的作用。

暗网交易潜行

不过，也有业内专家告诉互金网，如果以大型交易平台为代表的比特币交易市场中的clearnet不能受到监管，而且只要在法律层面不禁止比特币交易，比特币交易就不会被禁止。消失，投资需求依然存在，所有比特币交易都会进入暗网。

“比特币交易本身不依赖于交易平台，比特币可以实现点对点交易，交易平台是一个中心化的交易服务机构。” 专家说。"

据互金网介绍，所谓暗网是指线下的人与人之间的交易，场外反洗钱措施不严甚至故意为非法交易提供服务。在比特币交易市场，以上都属于“暗网”。

在服务需求方面，暗网服务于灰色地带甚至非法需求。举报对象可以是企业或个人，在境外经营或匿名经营，非正规经营企业。而且，暗网没有严格的措施，不会严格执行反洗钱、KYC等有效措施，甚至故意允许匿名交易。此外，暗网政府无法有效监管，甚至无法联系。

一位前比特币交易员告诉沪金咖啡，目前以微信群和QQ群为载体的比特币交易非常火爆。而且，主要是以大额交易为主。他们甚至不在乎少量。“高度自治和繁荣，解散一个群体并立即重新组合。就像'山火不灭，春风再次吹'，”该贸易商说。

上述交易员表示，比特币的微信群交易极其灵活且隐蔽。通常用户由熟人介绍，加入中间人的微信群，与群内其他用户自由交易或通过中间人进行担保交易。在担保交易中，中介将收取 1% 至 5% 的费用。“交易流程非常简单，在线挂单，直接转账”。交易员说。

“比特币的场外交易，价格根据全球市场比特币交易价格实时调整。交易也是通过微信群联系，有中间人（群主），陌生人之间的交易是通过群主进行的，非常值得信赖；也是用币信、币看等专门的钱包软件进行的，钱包有聊天功能，钱包还提供担保功能。” 交易员说。

截至目前，比特币OTC交易的主要渠道包括机构自营信息中介平台、机构自营+持牌信息中介联盟、个人、微团队主导的微信群、QQ群等。

“场外交易如果用于非法活动，将助长非法活动；如果用于套利，则有助于降低扭曲市场的价格，”上述贸易商表示。

“如果没有中心化的交易平台，投资需求将集中在更难监管的场外灰色地带，届时交易个人的监管成本将远大于平台的监管成本。 " 对此，前述专家直言不讳。

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