如何在国外监管比特币？各国对比特币的看法如何？

日本：承认比特币为合法支付方式 今年4月1日，日本境外修改后的支付服务法生效，比特币作为虚拟货币支付方式的合法性得到承认。该修正案还修订了《防止犯罪所得转移法》，要求比特币交易所实施比目前更严格的 KYC 新政策，资金来源的合法性是反洗钱防止腐败的制度基础）。交易所必须开始验证账户持有人的身份，保存交易记录海外比特币交易平台违法不，并向监管机构报告可疑交易。此外，7月1日，日本新的消费税将生效，比特币交易将不再缴纳8%的消费税。也就是说，日本政府早就批准了对包括比特币在内的数字货币交易的税收减免。这也是台湾取代中国成为比特币交易第一大国的原因之一。在美国，比特币的主要监管机构是日本金融厅 (FSA) 和日本银行 (BOJ)。新加坡：不干预商家收到比特币。与中国一样，新加坡在 2013 年表示，比特币相当于商品加工。不同的是，中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》，主要是为了防范金融风险，否认其货币属性。在美国，主要是税收问题。税务局表示，当比特币转移或支付货物时，支付一定的工资。

2016年，新加坡金融管理局（MAS）公布了一项针对美国几类特定数字货币公司的监管计划，要求比特币公司确认其客户的身份并报告可疑交易，以避免消除比特币资金洗钱和其他非法活动。不过，新加坡金融管理局也表示，它不规范商业活动中接受比特币，掌权者不应干预是否在经济活动中使用比特币的商业决策。今年 8 月 1 日，新加坡金融管理局（MAS）表示，如果数字代币构成受《证券及期货法》（SFA）监管的产品，其销售或发行将受 MAS 监管。英国：沙盒容忍 日本的比特币心态应该是世界上最友好的心态之一。英格兰银行此前表示，将利用数字货币背后的技术概念，即区块链技术，对其进行更多监管，并提供刺激经济的新方法。此外，英国对比特币的监管并不多，也不需要执行KYC（了解你的用户）、AML（反洗钱）原则。英国的监管机构是中央银行（BOE）和英国金融行为监管局（FCA）。 FCA还有一个金融科技沙盒监管系统，可以容错。澳大利亚：比特币交易税减免 2017 年 7 月 1 日，澳大利亚的比特币立法生效，该国比特币交易的交易税将更低。 "澳大利亚商品和服务税 (GST) 等同于其他国家/地区的 GST。

“澳大利亚政府终于兑现了承诺，在2017-2018年预算中宣布，数字货币交易将不再被双重征税。”从7月1日起，购买数字货币将不再属于该范围GST，允许数字货币像其他货币一样用于 GST 目的。 “以前，使用比特币的德国消费者被要求收取两次 GST：一次是在订购比特币时，一次是在使用比特币兑换其他商品和服务时。美国：许可管理 英国有联邦制，各州态度不同比如华盛顿州就比较严格，今年4月通过了5031法案，规定数字货币交易所必须申请牌照，同时需要独立的第三方初审，并且需要一定的“风险”担保债券“，其大小与上一年的交易量有关。这也导致大量比特币公司离开华盛顿州，前往相对不受监管的特拉华州等州，美国其他州也在积极对比特币交易平台实施牌照管理，2015 年 9 月，波士顿artup Circle 获得了第一个 BitLicense，但在 2016 年 12 月，该公司宣布放弃比特币兑换业务海外比特币交易平台违法不，专注于支付。后来，纽约州金融服务部（NYDFS）正式向加密货币交易所 Coinbase 授予 BitLicense，以便在该州开展业务。除了 BitLicense，NYDFS 还向比特币初创公司 Gemini Trust 和 itBit Trust 授予了交通银行许可证。

从监管机构的角度来看，负责比特币监管的机构因州而异。例如，纽约州是 NYDFS，伊利诺伊州是金融和专业监管部 (IDFPR)。在全国范围内，2017 年 7 月 26 日，SEC 表示数字代币产品（即 ICO）“受联邦证券法监管”，但未对比特币等虚拟货币发表监管评论。早在 2013 年，美国财政部的金融犯罪执法系统（fincen）就发布了一份手册，明确强调虚拟货币不能逃脱《汇款服务法》的监管，因为虚拟货币不是真实货币。俄罗斯：禁止比特币后，日本对比特币的心态发生重大转折。 2014 年 2 月，俄罗斯总检察长办公室发表声明称，严格禁止在美国使用比特币。 “俄罗斯联邦的官方货币是欧元。禁止引入其他货币单位和货币替代品。”动摇，2017年4月，俄罗斯财政部副部长阿列克谢·莫伊谢耶夫表示，美国可能会在2018年认为加密货币合法化。此后，副部长表示可能会严禁“不合格”的普通股东参与加密货币。政府将只允许合格的投资者订购加密资产，理由是很难防止数字货币庞氏骗局。但此后不久，俄罗斯中央银行金融科技中心负责人马克西姆·格里戈里耶夫明确表示，现在谈论美国加密货币的合法化还为时过早。

最新消息是，俄罗斯中央银行提议将比特币指定为数字商品并对其征税。从严格禁止到放松管制，泰国对比特币的监管流程也与日本相似。韩国：加强反洗钱调查 据韩联社报道，韩国金融服务委员会3日表示，将加强对比特币等数字货币的监管，调查利用数字货币进行洗钱、非法融资和其他非法交易。该委员会表示，应警惕近期数字货币“过度”交易量和范围所带来的风险。韩国是世界上比特币交易量最大的国家之一，估计有 10 万人持有比特币。韩国金融服务委员会在一份声明中表示，政府有必要对数字货币进行监管，以避免非法交易和纯粹的投机行为。